Офіційна сторінка міста Миколаїв
Про містоМіська владаПідприємства та бізнесПропозиції для інвесторівГуманітарна сфераСервіс та відпочинок

cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

nike blazer damskie nike blazer sklep moncler kurtka oakley praha ray ban praha abercrombie mikina polo ralph lauren praha hollister praha hollister mikina abercrombie praha michael kors kabelky hollister sk air jordan tenisky nike free 5.0 bayan nike free run bayan

 
 
Українські міста в Iнтернеті

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика
Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют

uggs sko louis vuitton oslo nike sko polo ralph lauren dame louis vuitton norge oakley norge parajumpers norge oakley briller polo ralph lauren salg moncler jakke ray ban solbriller canada goose norge ray ban norge woolrich jakke parajumpers salg

22-07-2014

В Николаеве мошенники наладили схему, по которой в теневом обороте находились миллионы гривен

Сотрудники службы по борьбе с экономической преступностью Николаевского городского управления милиции задокументировали незаконную деятельность предприятий, причастных к функционированию конвертационного центра по отмыванию денег.

Сотрудниками ГСБЭП города задокументирован факт противоправных действий со стороны жителей Николаева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины «Мошенничество, совершенное в крупных размерах» и ч. 1 ст. 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство».

В ходе проведения следственных действий установлено, что граждане, по предварительному сговору между собой, под предлогом поставки зерновых культур, организовали деятельность преступной схемы по отмыванию денег экспортеров. На имена подставных лиц они зарегистрировали около 17 действующих предприятий в виде ООО, и открыли около 40 расчетных счетов в разных банках Николаева. Данные лица занимались ежедневной конвертацией безналичных средств в наличные, что приносило им прибыль, исчисляемую в миллионах гривен.

С целью конспирации своей деятельности «конвертаторы» постоянно меняли юридические адреса зарегистрированных предприятий и предоставляли клиентам сопроводительные документы о качестве и происхождении зерна с недостоверными сведениями.

Правоохранители, проведя санкционированные обыски офисов и транспортных средств данных лиц, изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, печати предприятий, мобильные средства связи, записи «теневой бухгалтерии», чековые книги и деньги - более миллиона гривен, полученные мошенническим путем. Следственные действия продолжаются.

 

[версія для друку]
[обговорити на форумі] [підписка на розсилку]