Офіційна сторінка міста Миколаїв
Про містоМіська владаПідприємства та бізнесПропозиції для інвесторівГуманітарна сфераСервіс та відпочинок

cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

nike blazer damskie nike blazer sklep moncler kurtka oakley praha ray ban praha abercrombie mikina polo ralph lauren praha hollister praha hollister mikina abercrombie praha michael kors kabelky hollister sk air jordan tenisky nike free 5.0 bayan nike free run bayan

 
 
Українські міста в Iнтернеті

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика
Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют

uggs sko louis vuitton oslo nike sko polo ralph lauren dame louis vuitton norge oakley norge parajumpers norge oakley briller polo ralph lauren salg moncler jakke ray ban solbriller canada goose norge ray ban norge woolrich jakke parajumpers salg

12-11-2014

В Николаеве отмывать деньги станет практически невозможно

ГНИ в Центральном районе Николаева сообщает, что под легализацией (отмыванием) поступлений, полученных преступным путем, понимают совершение любых действий с целью придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению поступлениями, полученными в результате совершения преступления или действий, направленных на сокрытие источников происхождения таких поступлений. Доходы, полученные незаконным путем, является следствием функционирования теневого сектора экономики и, в свою очередь, создают почву для распространения коррупционных проявлений в обществе. В разных странах существует достаточно разветвленное и детальное законодательство, направленное на предотвращение и противодействие легализации "грязных" средств.

И в нашей стране решили создать правовые условия борьбы с отмыванием "грязных" денег.

Так 7 октября на пленарном заседании Верховной Рады был принят за основу проект Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» .

Так, в частности, проектом закона предусматривается ввести национальную оценку рисков системы финансового мониторинга и усовершенствования риск - ориентированного подхода, дополнить нормами по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения, изменить подход в определении основных правонарушений (включение налоговых преступлений в предикатных) и усовершенствовать законодательные аспекты, влияющих на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины о подследственности преступлений по легализации, осуществлять финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций, установить порог для международных денежных переводов и снять пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами, увеличить срок приостановления финансовых операций .

В настоящее время законопроект находится на доработке.


Николаевский Обозреватель

[версія для друку]
[обговорити на форумі] [підписка на розсилку]